6月19日消息，據(jù)港媒引述路透社報(bào)道，法國(guó)巴黎銀行在面臨美國(guó)100億美元(約780億港元)罰款下，向美方調(diào)查人員供出有關(guān)其與主要油公司的交易情況數(shù)據(jù)，當(dāng)中中石油及中石化疑涉及其中。
據(jù)路透社引述消息人士指，調(diào)查目的為法巴被指在美國(guó)對(duì)蘇丹、伊朗及古巴等進(jìn)行制裁期間，該行違背了相關(guān)政策，涉嫌透過融資進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
目前調(diào)查主要集中在法巴于2002至09年期間，為蘇丹的石油貿(mào)易提供美元融資一事。據(jù)悉，法巴在7年間為蘇丹的洗錢金額，超過1,000億美元，期內(nèi)則以為中石化及中石油等中資石油公司，為絕大多數(shù)的貿(mào)易融資對(duì)象。對(duì)此，中石化及中石油均拒絕置評(píng)。
法巴銀行僅表示，目前正與美國(guó)方面，就部分涉事國(guó)家、組織、個(gè)人的美元匯款的事件上，進(jìn)行商討。
發(fā)布信息
